Engañaba a clientes que enviaban dinero a sus familias en el extranjero y se quedaba las remesas para sus inversiones personales
El negocio de envío de dinero al extranjero del locutorio El Món de la Comunicació, ubicado en Caldes de Montbui (Barcelona), llamó la atención de la policía tras múltiples denuncias. El propietario senegalés recogía el dinero de los clientes, quienes confiaban en él para enviar remesas a sus familias, pero no realizaba los envíos.
Aunque el negocio estaba legalmente autorizado para operar, él lo gestionaba para su propio beneficio. La policía comprobó que el hombre exhibía justificantes, explicando a los clientes que tenía conocimientos sobre cambio de divisas y que debía esperar el “mejor momento” para enviar los fondos, lo que le permitía demorar los envíos durante semanas.
El dinero se desviaba para inversiones personales
Mientras tanto, los clientes quedaban sin recibir el dinero destinado a sus familias. El propietario se quedaba con esos importes, los reinvertía y obtenía ganancias personales. En al menos un caso devolvió parte del dinero sin conocer que ya lo habían denunciado.
Los Mossos d’Esquadra iniciaron la investigación en agosto, tras varias víctimas que contaron que habían entregado fondos para envío al extranjero y los justificantes de envío que recibieron no se correspondían con transferencia real, explica El Caso.
El 6 de noviembre, los Mossos detuvieron al hombre como supuesto autor de un delito de apropiación indebida. Hasta ahora han registrado cinco denuncias que describen los envíos que nunca llegaron, y estiman que la estafa asciende a aproximadamente 15.000 €, aunque creen que hay más víctimas y que la cantidad real puede ser mucho mayor.
Estos negocios de envío de dinero al extranjero están sujetos a una normativa bancaria y están supervisados por la Comissió de Prevenció del Blanqueig de Capitals. Los Mossos continúan investigando para determinar si el detenido habría cometido otros delitos de similar naturaleza, considerados graves.
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