Lo que parecía una simple conversación privada en Signal, una de las aplicaciones de mensajería más seguras del mundo, terminó convirtiéndose en la pieza que ha hecho estallar una de las investigaciones más explosivas de los últimos años alrededor del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero.
Un chat interceptado por las autoridades financieras francesas, operaciones internacionales de lavado de dinero, sociedades pantalla repartidas por medio mundo y un sospechoso envío de hasta ocho toneladas de oro venezolano a Dubái forman parte del entramado que ahora investiga la Audiencia Nacional y que ha terminado con Zapatero imputado por presuntos delitos de tráfico de influencias, falsedad documental y organización criminal.
El mensaje que lo cambió todo
La investigación arrancó a partir de unas conversaciones mantenidas entre septiembre y octubre de 2022 entre el empresario franco-peruano Felipe Baca y el broker venezolano Danilo Diazgranados, ambos afincados en Madrid.
En esos mensajes, intervenidos por la Autorité des Marchés Financiers francesa, Diazgranados explicaba que tenía un cliente venezolano que necesitaba “blanquear” una importante cantidad de dinero en efectivo procedente supuestamente del pago de unas obras.
Ese fue el punto de partida de toda la investigación.
A partir de ahí, las autoridades comenzaron a seguir el rastro del dinero y descubrieron una compleja red internacional de sociedades vinculadas a operaciones financieras sospechosas relacionadas con Venezuela, España, Suiza, Emiratos Árabes, Panamá y varios paraísos fiscales.
La red internacional de Plus Ultra
Según la investigación, Felipe Baca habría ofrecido para la operación la estructura empresarial de su grupo Adamas, una telaraña de sociedades repartidas entre Islas Mauricio, Reino Unido, Países Bajos, Suiza y España.
La clave aparece cuando las autoridades suizas detectan que varias de esas sociedades realizaron préstamos millonarios a la aerolínea Plus Ultra, posteriormente rescatada con dinero público español.
La declaración del empresario holandés Simon Verhoeven ante la Fiscalía de Ginebra terminó complicando todavía más el caso. Verhoeven explicó que esos préstamos habían sido devueltos íntegramente por la aerolínea y que posteriormente una de las sociedades vinculadas a la trama había vendido cerca de 30 millones de euros en oro a otra empresa radicada en Emiratos Árabes.
Los investigadores sospechan que el dinero habría terminado regresando al supuesto beneficiario inicial completamente blanqueado tras circular por distintos países y sociedades pantalla.
Las toneladas de oro enviadas a Dubái
Uno de los elementos más delicados de la investigación es precisamente el supuesto traslado de entre cinco y ocho toneladas de oro venezolano hacia Dubái utilizando estructuras vinculadas a la trama.
Las autoridades francesas situaron al dueño de Plus Ultra, Rodolfo Reyes, en el centro de esa operativa financiera internacional. Según el sumario, Reyes aparecía implicado en una solicitud de transferencia de grandes cantidades de oro utilizando una compañía aérea con destino Emiratos Árabes.
En los chats intervenidos dentro de la investigación, Reyes era identificado con el alias “Rodomax” y aparece relacionado con mensajes donde se menciona supuestamente la influencia política de Zapatero dentro de las operaciones.
Los registros en Mallorca y los lingotes de oro
La investigación dio un salto clave en octubre de 2024, cuando agentes de la UDEF registraron el domicilio mallorquín de Simon Verhoeven en Santa María del Camí.
Durante el operativo, los agentes encontraron joyas, relojes de lujo valorados en más de 240.000 euros, dinero en efectivo y varios lingotes de oro.
Ese registro fue considerado el verdadero punto de arranque de la investigación española, que comenzó a conectar la información llegada desde Suiza y Francia con el rescate público concedido a Plus Ultra en España.
A partir de ese momento, Anticorrupción empezó a unir las distintas piezas del entramado financiero y político.
“Zorro”, “Zzzzz” y la conexión con Zapatero
Con el avance de las investigaciones apareció repetidamente el nombre del expresidente socialista. Según la juez Esperanza Collazos, Danilo Diazgranados mantenía una estrecha relación personal y económica con Zapatero, al que supuestamente se referían en los chats con alias como “Zorro”, “Z” o “Zzzzz”.
La magistrada sostiene además que el expresidente habría mediado para favorecer determinados negocios vinculados al régimen venezolano, incluyendo supuestas negociaciones relacionadas con la distribución de lubricantes de Repsol en Venezuela.
La petrolera española ha negado tajantemente cualquier relación con Diazgranados.
Sin embargo, para la juez, los mensajes encontrados reflejan posibles delitos de cohecho, tráfico de influencias y corrupción dentro de una organización con “vocación de permanencia”.
Zapatero declarará en julio ante la Audiencia Nacional
La investigación ya ha llegado a la Audiencia Nacional y el juez José Calama ha citado a José Luis Rodríguez Zapatero para declarar como imputado los próximos 17 y 18 de julio.
Por primera vez en la democracia española, un expresidente del Gobierno tendrá que comparecer en calidad de investigado dentro de una causa relacionada con presunta corrupción internacional y blanqueo de capitales.
Y todo empezó, según sostienen ahora los investigadores, con una conversación aparentemente privada en un chat de Signal.
