El foco de la causa se ha desplazado ahora hacia Whathefav, la agencia de comunicación y marketing de la que ambas figuran como administradoras
La investigación abierta en la Audiencia Nacional continúa avanzando y estrecha el cerco sobre el entorno familiar del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero. Según diversas fuentes cercanas al caso, el magistrado José Luis Calama habría reunido indicios relevantes para estudiar la posible imputación de Alba y Laura Rodríguez Espinosa por presuntos delitos de blanqueo de capitales y falsedad documental.
El foco principal de las pesquisas se encuentra actualmente en Whathefav, una agencia especializada en comunicación y marketing digital administrada formalmente por las hijas del exdirigente socialista. Los investigadores consideran que esta sociedad podría haber desempeñado un papel relevante dentro de una estructura financiera bajo sospecha.
La declaración de Zapatero será clave en la investigación
La posible imputación de Alba y Laura Rodríguez Espinosa podría producirse tras la comparecencia judicial de José Luis Rodríguez Zapatero, prevista para el próximo 2 de junio. Durante esa jornada, el juez también analizará las medidas cautelares solicitadas por las acusaciones, entre ellas la retirada del pasaporte y la obligación de comparecer periódicamente ante el juzgado.
Whathefav, bajo la lupa de la Audiencia Nacional
Dentro de la investigación vinculada al denominado caso Plus Ultra, Whathefav aparece descrita en resoluciones judiciales como una sociedad presuntamente utilizada para facilitar operaciones económicas relacionadas con ayudas públicas y posibles movimientos de fondos irregulares.
El auto judicial sostiene que la empresa no habría desarrollado únicamente una actividad comercial convencional, sino que podría haber servido como herramienta para dar apariencia legal a determinadas transacciones financieras.
Entre las pruebas analizadas por el magistrado figuran correos electrónicos, documentación mercantil y movimientos bancarios que apuntarían a la emisión de facturas, redistribución de fondos y generación de soporte documental para operaciones actualmente investigadas.
Facturas bajo sospecha y conexiones empresariales
Uno de los elementos clave de la investigación es la relación entre Whathefav y Análisis Relevante, sociedad vinculada a Julio Martínez Martínez, considerado una persona cercana al expresidente y detenido meses atrás.
Según la investigación, ambas compañías mantuvieron acuerdos relacionados con servicios de marketing, logística y suministro de datos. Sin embargo, el juez considera especialmente llamativa la falta de detalle en varias facturas emitidas bajo conceptos genéricos como “servicios agencia”, algo que podría evidenciar una posible ausencia de actividad real detrás de determinadas operaciones económicas.
Transferencias y movimientos financieros investigados
La documentación analizada por la Audiencia Nacional refleja importantes movimientos de dinero entre distintas sociedades investigadas y empresas relacionadas con el entorno de José Luis Rodríguez Zapatero.
Según el auto judicial:
- Análisis Relevante habría transferido cerca de 490.780 euros al expresidente y más de 239.000 euros a Whathefav.
- Gate Center habría realizado pagos superiores a 350.000 euros a Zapatero y más de 171.000 euros a la agencia administrada por sus hijas.
- Empresas vinculadas al grupo Thinking Heads también aparecen en la investigación por supuestas transferencias económicas tanto al exmandatario como a Whathefav.
Los investigadores consideran especialmente relevante el análisis de las cuentas personales de Alba y Laura Rodríguez Espinosa, donde se habrían detectado ingresos conjuntos cercanos a los 447.000 euros procedentes de la propia sociedad investigada.
Posibles delitos: blanqueo de capitales y falsedad documental
La investigación judicial estudia si la empresa actuó únicamente como agencia de comunicación o si pudo servir como mecanismo para canalizar y redistribuir fondos dentro de una presunta estructura organizada.
En este contexto, los posibles delitos analizados son:
Blanqueo de capitales
Este delito contempla penas de prisión para quienes oculten, transformen o gestionen bienes procedentes presuntamente de actividades ilícitas.
Falsedad documental
La investigación también analiza si se utilizaron documentos o facturas presuntamente irregulares para justificar operaciones económicas sin respaldo real.
Las cuatro claves que maneja el juez
El magistrado habría agrupado los indicios en cuatro grandes líneas de investigación:
- Whathefav habría recibido fondos procedentes de empresas vinculadas a la red investigada.
- La sociedad podría haber funcionado como centro de redistribución económica hacia personas del entorno de Zapatero.
- Parte de la facturación analizada podría haberse utilizado para justificar movimientos financieros sin actividad acreditada.
- La empresa habría participado en la difusión de informes externos sin aportar, presuntamente, un valor técnico propio.
