La investigación policial revela referencias a oro, Emiratos Árabes y empresas mineras en un entramado internacional
La investigación de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional ha sacado a la luz varias conversaciones intervenidas en las que se mencionan proyectos relacionados con minería de oro en Venezuela, así como operaciones empresariales vinculadas a terceros países como Emiratos Árabes Unidos.
En dichos mensajes aparece Julio Martínez, señalado en el marco de la investigación como presunto intermediario en una red empresarial, conversando con empresarios vinculados a operaciones en territorio venezolano sobre distintos proyectos mineros y financieros.
Proyectos mineros y referencias al “oro” en las conversaciones intervenidas
Según el contenido de la investigación, las conversaciones hacen referencia a un supuesto “proyecto Minerven”, vinculado a la principal compañía estatal venezolana de minería aurífera, encargada de la extracción y procesamiento de oro en el país.
Esta empresa, Compañía General de Minería de Venezuela (Minerven), depende del Ministerio del Poder Popular de Desarrollo Minero Ecológico y centraliza la gestión de recursos auríferos a nivel nacional.
Los investigadores también identifican menciones a otros proyectos como “La Tortuga” y a iniciativas relacionadas con la empresa Western Atlas Resources, asociadas a explotaciones de recursos minerales como níquel y hierro.
“Los del desierto” y la supuesta referencia a Emiratos Árabes
Otro de los elementos recogidos en los informes policiales es la expresión “los del desierto”, que la UDEF interpreta como una posible alusión a Emiratos Árabes Unidos.
En ese contexto, las conversaciones incluirían planes de establecimiento de relaciones comerciales y diplomáticas, así como la “comercialización de Amarillo”, término que los investigadores consideran que podría referirse de forma encubierta al oro.
Una red de contactos empresariales desde 2021
La UDEF sostiene que la relación entre los interlocutores investigados no se limitaría a operaciones puntuales en 2024, sino que se remontaría, al menos, a septiembre de 2021.
Según los informes policiales, existiría una continuidad en los vínculos mercantiles y empresariales entre Julio Martínez y el empresario venezolano Domingo Amaro Chacón, con referencias a distintos proyectos internacionales y estructuras societarias.
Empresas offshore y estructura internacional de inversiones
La investigación también ha detectado la existencia de sociedades registradas en jurisdicciones offshore, como las Islas Vírgenes Británicas, vinculadas a Julio Martínez.
Una de estas empresas, Landside Holding Ltd, habría operado en coordinación con otras entidades registradas en Dubái, dentro de una estructura financiera internacional destinada a gestionar inversiones y comisiones asociadas a operaciones en Venezuela.
Contexto de la investigación en la Audiencia Nacional
Las diligencias forman parte de un procedimiento más amplio que se instruye en la Audiencia Nacional, en el que se analizan posibles delitos económicos y redes de intermediación empresarial en torno a operaciones internacionales.
En el marco de esta investigación también se han analizado mensajes, correos y documentación financiera intervenida por la UDEF durante registros y detenciones.
