Los investigadores necesitan más tiempo para auditar las finanzas de Global Sumud por indicios de lavado de dinero con donaciones
Sospechas de fraude y lavado de dinero con donaciones para enviar otra flotilla a Gaza. El fiscal adscrito al el Polo Judicial Económico y Financiero de Túnez -similar a la Sección de Delitos Económicos de la Audiencia Nacional en España- decidió prorrogar otros cinco días la detención preventiva de los miembros arrestados del comité directivo de la Flotilla Global Sumud.
Esta decisión se tomó a solicitud de los agentes de la Brigada Central de la Guardia Nacional de El Aouina, según indicó una fuente informada a Business News el pasado miércoles 11 de marzo. El fiscal autorizó a los investigadores a prolongar el período de retención para continuar las pesquisas y establecer la existencia de posibles infracciones relacionadas con la gestión de los fondos recolectados.
Sospechas de fraude y lavado de dinero con donaciones para enviar otra flotilla a Gaza
En concreto, se investigan flujos financieros sospechosos que la estructura organizadora de la flotilla habría recibido tras organizar en 2025 una recolección de donaciones destinada a financiar el envío de una flotilla marítima hacia Gaza.
La investigación se centra en determinar el origen de estos fondos y su posible utilización para fines personales o ilícitos. Según una fuente judicial citada por la agencia TAP, la pesquisa incluye sospechas de fraude y blanqueo de dinero (lavado de activos).
La organización de la flotilla denuncia acoso
Los dirigentes de la flotilla detenidos son Nabil Chennoufi, Mohamed Amine Bennour, Sana M’hidli, Wael Naouar, Jawaher Channa, Wafa Kchida (activista con quien se perdió el contacto, según la Global Sumud .
La organización denunció en un comunicado que la investigación judicial y los arrestos son «intimidaciones» y «acoso policial» a activistas tunecinos propalestinos e instan a las autoridades a liberarlos inmediatamente.
