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SCC pide al Supremo que investigue a Puigdemont por un presunto delito de blanqueo con criptomonedas

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Societat Civil Catalana pide investigar un pago de en criptomonedas de diciembre de 2021 que Puigdemont recibió en su cuenta de Ethereum a través del protocolo Tornado Cash

Societat Civil Catalana (SCC) ha solicitado al Tribunal Supremo que investigue al prófugo Puigdemont por “la posible comisión de delitos de malversación de caudales públicos con enriquecimiento personal y blanqueo de capitales”.

SCC indica que, como “la malversación con enriquecimiento personal quedó fuera de los delitos que pretende borrar la amnistía, solicita al Supremo que investigue a la máxima urgencia dado su potencial delictivo” el pago en criptomonedas que Puigdemont recibió en su cuenta de Ethereum a través del protocolo ‘Tornado Cash’ en diciembre de 2021.

Tornado Cash es un mezclador de criptomonedas, explica SCC, que “envía la transferencia al destinatario sin que se sepa el origen del dinero y es una herramienta para blanquear dinero. Esta plataforma fue sancionada por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos por permitir el lavado de dinero”.

Para la acusación popular, “la recepción de una transferencia en la criptomoneda ether en la cuenta personal de Puigdemont a través de una herramienta tan cuestionada como Tornado Cash podría evidenciar -en caso de demostrarse el desvío de dinero público para financiar Tsunami– un acto de apropiación de fondos públicos con ánimo de lucro personal”.

Una pieza separada del ‘casi Voloh’ apunta a las criptomonedas

En la instrucción de una de las piezas separadas del ‘caso Voloh’ que investiga los contactos del independentismo con el Kremlin, se desprenden indicios de que el entorno de Puigdemont trabajó para desarrollar una “legislación propia sobre las criptomonedas adecuada a los intereses rusos”.

Por su parte, SCC trabaja en un proyecto de investigación que rastrea la injerencia rusa en el proceso separatista y, junto a otras asociaciones, también se personó en el ‘caso Voloh’.

El bufete Chapapría-Navarro & Asociados, que representa a SCC, considera que el uso de esta plataforma “podría implicar una intención de ocultar o encubrir el origen de los fondos, sugiriendo que estos podrían proceder de actividades delictivas previas, lo cual constituiría un acto de blanqueo de capitales”.

SCC se personó en el ‘caso Tsunami’

El pasado 29 de febrero, el Supremo abrió una causa especial por terrorismo contra los aforados Carles Puigdemont y Rubén Wagensberg en el marco del caso Tsunami Democràtic. Según el alto tribunal, Puigdemont ejerció el “liderazgo absoluto” de Tsunami, la organización promotora de los violentos disturbios de 2019 tras la sentencia del procés.

SCC ejerce la acusación contra Tsunami desde noviembre de 2023 y se ha personado también como acusación popular en la causa del Supremo contra Puigdemont y Wagensberg.

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