La Fiscalía advierte que la red de fraude y blanqueo de capitales logró una ‘alta capacidad de corrupción sobre funcionarios de la Administración’
La Guardia Civil ha detenido este lunes a 14 personas, entre quienes figura el presunto conseguidor del ‘caso Koldo-PSOE’ de cobro de mordidas, Víctor de Aldama, en el marco de una operación por el supuesto fraude a Hacienda de más de 183 millones de euros con el IVA de los carburantes.
Hasta el momento se han detenido a 14 sospechosos y se practicaron 11 entradas y registros en domicilios y sedes de empresas en varias provincias españolas, principalmente en Madrid, Salamanca y Cáceres. Anticorrupción advierte que la presunta red de fraude y blanqueo de capitales ha logrado ‘una alta capacidad de corrupción sobre funcionarios de la Administración’.
La operación policial a cargo de la Audiencia Nacional, coordinada con la fiscalía Anticorrupción, se llevó a cabo contra una presunta organización criminal que constaba de una «serie de entramados societarios instrumentales, utilizados tanto para el fraude contra la Hacienda Pública como para el blanqueo de los fondos ilícitamente obtenidos».
Organizaciones con ‘alta capacidad de corrupción sobre funcionarios de la Administración’
«A diferencia de otras organizaciones criminales comunes, el tipo de estructura criminal sobre el que se está trabajando, conlleva una elevada complejidad para la investigación”, explica Anticorrupción en un comunicado.
“Su actividad en un sector legal como el de los hidrocarburos, sumado a los millonarios beneficios obtenidos en periodos de tiempo muy cortos, permiten a estas organizaciones posicionarse en determinados estamentos con diferentes esferas de poder, consiguiendo una alta capacidad de corrupción sobre funcionarios de la Administración«, concluye la nota, recogida por Europa Press.
La Fiscalía añadió que dirige la operación policial el Juzgado Central de Instrucción nº 5 de la Audiencia Nacional, que declaró secreta la causa.
De Aldama, principal imputado de la presunta red de corrupción ‘Koldo-PSOE’
Fuentes jurídicas confirmaron a EP que entre los detenidos figura el empresario Víctor de Aldama, conocido por su imputación en el ‘caso Koldo-PSOE’, una presunta red corrupta que se lucró con licitaciones de compra de material sanitario durante la pandemia concedidas por ministerios y Autonomías en manos del PSOE.
