Las mujeres de los narcos dirigían la empresa que blanqueaba los fondos, pagando además impuestos y sueldos a otros cómplices
La Policía Nacional detuvo a ocho personas acusadas de lavado de dinero proveniente del narcotráfico, cuya actividad principal consistía en transportar hachís desde Marruecos hasta la Península —por vía marítima— para su posterior distribución. Los agentes realizaron los registros y arrestos en las ciudades de Málaga y Melilla.
Los investigadores patrimoniales desarticularon la rama de la organización dedicada al blanqueo de dinero, logrando intervenir 350.000 euros en efectivo, diversos vehículos y dispositivos electrónicos, además de bloquear más de 250.000 euros en cuentas bancarias.
Según informó la Policía Nacional mediante un comunicado, recogido por el diario ‘Sur’, la Policía Judicial de Málaga detectó los movimientos del líder de la organización y de otro de sus integrantes, quienes se desplazaron a la provincia de Almería para preparar un desembarco de droga.
En esa ocasión, los agentes, en colaboración con la Guardia Civil, detuvieron a cinco individuos e incautaron 1.500 kilogramos de hachís. Durante el operativo, tras registrar varios inmuebles en Málaga y Almería, los cuerpos de seguridad lograron arrestar al resto de los miembros de la organización.
Trama de lavado de dinero dirigida por las mujeres de los narcos
Por su parte, el Grupo de Investigación Patrimonial de la Comisaría Provincial de Málaga inició una investigación económica que permitió confirmar la existencia de una rama de la red dedicada al blanqueo de capitales del narcotráfico.
En la fase final del blanqueo, los fondos perdían su vinculación con el narcotráfico y los miembros de la organización los recibían como si procedieran de actividades completamente legales.
Dicha rama operaba desde la ciudad autónoma de Melilla y estaba liderada por las parejas sentimentales de los dos principales dirigentes de la organización narcotraficante.
Para ejecutar el blanqueo, crearon una empresa minorista dedicada a la venta de alimentación, usada durante años como plataforma para canalizar grandes cantidades de dinero en efectivo procedentes del narcotráfico.
Los investigadores comprobaron que dicha empresa movió más de un millón y medio de euros en efectivo a través de sus cuentas bancarias. En un principio, utilizaron los fondos para poner en marcha y expandir el negocio.
La empresa pagaba impuestos e incluso abonaba salarios a los cómplices de la red
Una vez consolidada, la empresa comenzó a operar de manera autónoma, convirtiéndose en el eje del sistema de blanqueo mediante ingresos fraccionados y espaciados en el tiempo, provenientes de distintas cuentas bancarias.
Estas operaciones de capital se mezclaban con la actividad ordinaria del negocio, ocultando así su origen ilícito. La empresa efectuaba compras a proveedores, registraba sus operaciones, pagaba impuestos e incluso abonaba salarios a miembros de la red, con el objetivo de dotar de mayor legitimidad a su fachada legal.
Los investigadores consideran «significativo» que, además del entramado de blanqueo articulado a través de la empresa, varios miembros de la red llevaran a cabo operaciones individuales para lavar dinero mediante la compra de inmuebles y vehículos.
Estas transacciones incluían el uso de testaferros o personas interpuestas de confianza, pagos no declarados o sin escriturar, y financiación encubierta para la adquisición de bienes.
