El presunto conseguidor del ‘caso Koldo-PSOE’ está imputado en otra causa por supuesto fraude millonario del IVA y por blanqueo de capitales
Un juez instructor de la Audiencia Nacional (AN) acuerda el ingreso en prisión incondicional de los empresarios Víctor de Aldama y Claudio Rivas por su presunta implicación en una organización dedicada al fraude en el pago de impuestos de hidrocarburos. En su auto, el juez atribuye a los imputados los delitos de pertenencia a organización criminal, blanqueo de capitales y contra la Hacienda pública y un fraude de 182.513.923,15 euros.
El instructor señala como responsables de la organización criminal a los codirectores Rivas y Aldama, así como a otros cooperadores y una serie de testaferros situados en los órganos de administración de las sociedades suministradoras. El magistrado justifica la prisión provisional de Rivas y Aldama por la gravedad del delito con la pena que pudiera imponerse y que podría llevarlos a escapar de la justicia.
El auto añade que en esta fase inicial de la investigación queda por analizar mucho material de las entradas y registros, y aún pueden acordarse nuevas diligencias, además de las medidas cautelares ya decretadas para recuperar en lo posible lo defraudado.
Fraude con el IVA de hidrocarburos y blanqueo de capitales a través de un entramado societario
La resolución del juez analiza con detalle la operativa puesta en marcha por los investigados para llevar a cabo la actividad defraudatoria utilizando una serie de sociedades instrumentales para operar en el mercado.
El auto explica que la organización criminal diseñó una estructura empresarial paralela que utilizó para perfeccionar el blanqueo de los capitales generados. Así, a las cuentas bancarias tituladas por éstas, transfirieron fondos de procedencia delictiva, principalmente, desde las cuentas de las suministradoras.
Dado que el dinero viene de las suministradoras, mercantiles que se emplean para bajar el precio de los hidrocarburos con el IVA que no van a abonar, todo el dinero que transfiere procede de la cuota presuntamente defraudada.
El magistrado indica que otro de los fines de esta organización estaba orientado al blanqueo de capitales que está parcialmente identificado y que consistía en el retorno de fondos con bienes muebles, inmuebles, vinos de alta gama, joyas u otros bienes de consumo que según el juez fueron disfrutados por Víctor de Aldama.
Todas estas operativas de transferencias de fondos se habrían amparado bajo supuestos contratos de prestación de servicios. El magistrado indica que puede haber otras sociedades con cuentas bancarias en el extranjero que aún no se han identificado y a través de las cuales los imputados podrían operar salvaguardando el patrimonio vinculado.
Los contactos de Aldama y la narcodictadura socialista venezolana
El ingreso en prisión de Víctor de Aldama ha coincidido con la difusión de otro informe de la UCO que enlaza el ‘caso Koldo PSOE’ y el escándalo de la entrada ilegal en España de Delcy Rodríguez, representante de la narcodictadura socialista de Venezuela, con el empresario ejerciendo de mediador con la cúpula chavista.
En el informe de la UCO se recoge que, durante la permanencia de Ábalos y Koldo en el Ministerio, Aldama ejerció «labores de intermediación entre España y Venezuela, presentación de oportunidades de negocio, requerimientos para la entrada y circulación por territorio español de personas extranjeras y nacionales durante la pandemia o la adjudicación de contratos públicos a favor de terceras empresas».
Como ejemplo, la UCO señala que encontró en el portátil de Víctor de Aldama una fotografía de un contrato de compraventa en el que el Fondo de Desarrollo Nacional de Venezuela ofrece 104 barras de oro a Bancasa por valor de 68.498.254 dólares americanos.
