La Benemérita esclarece 15 estafas en Toledo, Albacete y Cuenca por valor total de 300.000 euros
La Guardia Civil ha desarticulado una red criminal que robaba datos personales de terceros, duplicaba tarjetas SIM de los móviles, conseguían las claves de seguridad de los bancos, y sustraían dinero mediante transferencias fraudulentas a otras cuentas.
Los agentes han detenido a 3 personas e investigado a otras 7 en las Comunidades Autónomas de Cataluña, Madrid, Castilla la Mancha, Comunidad Valenciana y Castilla y León. Hasta el momento, la Benemérita ha esclarecido 15 estafas en las provincias de Toledo, Albacete y Cuenca por valor total de 300.000 euros
Operación Simdolly
En el marco de la operación “Simdolly”, la Guardia Civil ha detenido a tres personas e investigado a otras siete por su presunta pertenencia a una organización criminal dedicada a cometer 15 fraudes telemáticos con un valor total de 300.000 euros a empresas en las provincias de Toledo, Albacete y Cuenca. Además, se han analizado más de 100 cuentas bancarias.
La operación “Simdolly” arranca en noviembre de 2022 tras la denuncia de un empresario de la provincia de Ávila que había sido víctima de varias estafas bancarias por un total de 31.000 euros a través de diferentes transferencias desde una cuenta desconocida. A raíz de las investigaciones, los agentes detectaron una red de personas en diferentes puntos de España que podrían estar cometiendo este tipo de estafas por todo el país.
Debido a los análisis informáticos, se descubrió que se trataba de una red criminal compuesta por diez personas que adquirían de forma fraudulenta los datos personales de terceros, duplicaban las tarjetas SIM de los dispositivos móviles, conseguían las claves de seguridad de los bancos y llevaban a cabo la sustracción de dinero mediante transferencias fraudulentas a otras cuentas bancarias.
Los cabecillas de la banda usaban a personas vulnerables que pasaban por dificultades económicas para abrir cuentas bancarias a su nombre con el fin de transferir y extraer el dinero y entregárselo en efectivo a la organización. La contraprestación económica de los delincuentes a estas personas consistía en un préstamo económico que se le debía devolver a la banda.
La Guardia Civil detiene a los cabecillas de la banda
Finalmente, en febrero de 2023, los agentes localizaron en una vivienda vacacional en Valencia a dos de los cabecillas. Tras la detención, se incautaron dispositivos móviles, tarjetas SIM y 1.000 euros en efectivo.
Cabe mencionar que, durante las detenciones, uno de los detenidos intentó huir saltando por un balcón desde un tercer piso a la planta inferior y el otro intentó huir y agredió a dos guardias civiles ocasionándoles lesiones de diferente gravedad.
Después de examinar los dispositivos móviles y las tarjetas SIM incautadas, se descubrió que los detenidos habían estado extorsionando a unas 90 personas mediante llamadas telefónicas. Solicitaban diferentes cantidades de dinero y, si no accedían al chantaje, amenazaban con agredirlos físicamente haciéndose pasar por personas de Europa del Este.
A principios del mes de marzo, tras localizar al tercer cabecilla, una mujer, se procedió a su detención en Hospitalet de Llobregat. Posteriormente, los agentes localizaron a siete personas a las que la trama utilizaba para que les entregasen el dinero en efectivo en las localidades de San Andreu de la Barca, Salou, Ciudad Real y Madrid.
Estafas online a través del robo de datos personales
La organización descubría los datos personales de sus víctimas de forma fraudulenta. Una vez garantizado el acceso a los móviles de sus víctimas, podían ver todas las operaciones que realizaban, pues conseguían las claves de acceso y seguridad bancarias de sus víctimas emitidas por las entidades cuando se ordenan movimientos bancarios online.
Tras conseguir las claves, la organización duplicaba las tarjetas SIM de los móviles de sus víctimas. Como los titulares de las líneas telefónicas se quedaban sin servicio, los delincuentes aprovechaban el margen de tiempo en que sus víctimas no podían utilizar sus móviles para emitir transferencias bancarias y sustraer dinero. Después, la banda utilizaba a terceros para que sacaran el dinero y se lo entregaran en efectivo en mano.
La operación ha sido llevada a cabo por el EDITE (Equipo de Investigación Tecnológica) de la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Guardia Civil de Ávila, con el apoyo de la UCO (Unidad Central Operativa), las Unidades Orgánicas de Policía Judicial de la Guardia Civil de Barcelona, Tarragona, Ciudad Real y el GRS (Grupo de Reserva y Seguridad) de la Guardia Civil de Valencia.
abril 24, 2023 @ 1:33 pm
Pero el dinero no aparece para devolverlo a sus dueños.