Anticorrupción investiga los movimientos de dinero en metálico de Ferraz entre 2017 y 2025 mientras la UCO analiza presuntos descuadres en las cuentas socialistas y los pagos a Ábalos, Cerdán y Koldo García.

La Fiscalía Anticorrupción investiga un Excel con pagos en efectivo del PSOE que podría desembocar en la imputación judicial del partido por presunta financiación ilegal. El documento recoge movimientos de dinero en metálico realizados entre 2017 y 2025, con cantidades que llegaron a superar los 200.000 euros anuales en 2023, según una información publicada por OKDIARIO.

La documentación está siendo examinada por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, que prepara un informe para el titular del Juzgado Central de Instrucción número 2 de la Audiencia Nacional, Ismael Moreno.

Fuentes citadas por el periódico consideran que los descuadres detectados podrían hacer inevitable la imputación del PSOE como persona jurídica. Sin embargo, la decisión todavía no se ha adoptado y dependerá de las conclusiones policiales y de la valoración judicial.

El Excel de Ferraz revela movimientos de efectivo superiores a 200.000 euros

El documento investigado contiene una relación de los movimientos de caja efectuados con dinero retirado de una cuenta bancaria del PSOE en el BBVA.

Según la información publicada, las cantidades se destinaban principalmente a la Secretaría de Organización de Ferraz, uno de los departamentos con mayor peso dentro de la estructura del partido.

Durante los primeros años analizados, los movimientos de efectivo superaban los 100.000 euros anuales. Posteriormente, durante la pandemia, las cantidades disminuyeron hasta experimentar un nuevo incremento en 2023.

Ese ejercicio, los movimientos de caja volvieron a superar los 200.000 euros.

El volumen de dinero utilizado en metálico adquiere especial relevancia porque el Tribunal de Cuentas ya había advertido al PSOE de la conveniencia de reducir estos pagos para mejorar la transparencia y los mecanismos de control financiero.

Según OKDIARIO, la formación socialista continuó recurriendo al efectivo pese a esas advertencias.

Ábalos, Santos Cerdán y Koldo García aparecen en la documentación investigada

La investigación también examina los pagos que habrían recibido distintos responsables y colaboradores de la organización socialista.

Entre los nombres que aparecen en la información figuran José Luis Ábalos, antiguo ministro de Transportes y exsecretario de Organización del PSOE, y Santos Cerdán, quien posteriormente ocupó ese mismo cargo.

También se analizan los pagos realizados a Koldo García, antiguo asesor de Ábalos, que habría recibido distintas cantidades de dinero en sobres procedentes del partido.

El PSOE ha aportado documentación judicial para tratar de justificar esos desembolsos.

No obstante, los investigadores buscan determinar si existe correspondencia entre las cantidades retiradas, los pagos realizados y los justificantes presentados.

La investigación no se limita exclusivamente a los antiguos responsables de Organización. Según el periódico, también se efectuaban pagos en efectivo a integrantes de la Comisión Ejecutiva Federal.

En este contexto, Pedro Sánchez reconoció anteriormente que no podía descartar haber recibido algún pago en metálico del partido.

Esta declaración no acredita por sí misma ninguna irregularidad, pero sitúa el sistema de pagos en efectivo dentro de una estructura más amplia de la organización socialista.

La Guardia Civil investiga descuadres y un supuesto descontrol del dinero

Uno de los aspectos más relevantes de las pesquisas es la posible falta de supervisión de los gastos abonados desde Ferraz.

Fuentes consultadas por OKDIARIO sostienen que se han detectado numerosos descuadres contables y deficiencias en los mecanismos internos de control.

Según esas fuentes, las secretarias del partido elaboraban hojas de gastos que no siempre eran sometidas a una revisión exhaustiva.

Este funcionamiento habría permitido tramitar determinados desembolsos sin una comprobación suficiente de su justificación.

Precisamente, la UCO trabaja para reconstruir el recorrido del dinero y establecer si las discrepancias detectadas responden a errores administrativos, problemas de contabilidad o posibles conductas delictivas.

La investigación tiene antecedentes relevantes.

En noviembre de 2025, la Fiscalía Anticorrupción ya había advertido de que parte de la documentación aportada por el PSOE no permitía aclarar determinadas diferencias entre los pagos declarados y los justificantes disponibles.

El Ministerio Público consideró necesario investigar esas discordancias y comprobar cómo se autorizaban y verificaban las compensaciones de gastos en efectivo.

La posible imputación del PSOE queda pendiente del informe de la UCO

La causa por presunta financiación irregular continúa bajo secreto de sumario.

La Guardia Civil debe completar el análisis de la documentación y remitir sus conclusiones al juez Ismael Moreno, que tendrá que decidir si existen indicios suficientes para ampliar formalmente la investigación al PSOE como persona jurídica.

Las fuentes consultadas por OKDIARIO consideran que esa decisión terminará produciéndose debido a las irregularidades que, según afirman, están apareciendo en el examen de las cuentas.

No obstante, la imputación del partido no está confirmada y corresponde exclusivamente al órgano judicial determinar si procede.

En caso de producirse, el PSOE tendría que designar a un representante para comparecer en el procedimiento.

La investigación coincide además con la proximidad de las elecciones generales del 29 de noviembre.

Según las fuentes citadas por el periódico, una eventual decisión judicial podría demorarse hasta después de los comicios, aunque no consta una resolución que establezca ese calendario.

El PSOE también afronta otra investigación relacionada con el caso de las cloacas

La situación judicial de la formación socialista podría complicarse por otra causa distinta.

Se trata de la investigación dirigida por el juez Santiago Pedraz sobre una presunta red de colaboradores vinculada a Santos Cerdán, en la que se examinan posibles delitos de cohecho y tráfico de influencias.

Las pesquisas se centran en supuestas actuaciones dirigidas a desacreditar investigaciones judiciales que afectaban a responsables del Gobierno y del PSOE.

Fuentes citadas por OKDIARIO sostienen que esta segunda investigación podría avanzar hacia una eventual imputación antes que la relativa a la financiación irregular.

Ambos procedimientos tienen objetos diferentes y sus posibles consecuencias judiciales deberán determinarse de manera independiente.

El PSOE defendió la legalidad de sus pagos y aseguró que todo el dinero era trazable

Frente a las sospechas sobre el sistema de pagos en efectivo, el PSOE ha defendido anteriormente que las cantidades abonadas a sus responsables y colaboradores cuentan con respaldo documental.

En noviembre de 2025, fuentes socialistas aseguraron que el dinero utilizado tenía una procedencia identificable y que las cuentas de la organización estaban sometidas a fiscalización.

El partido también rechazó entonces la existencia de descuadres o liquidaciones ocultas.

Sin embargo, las dudas planteadas por Anticorrupción y la documentación examinada por la Guardia Civil mantienen abierta una investigación destinada a determinar si esas explicaciones resultan suficientes.

El informe de la UCO será una de las piezas fundamentales para esclarecer el destino de los fondos.

La principal incógnita es si las diferencias contables detectadas pueden explicarse mediante los justificantes aportados o si existen indicios de irregularidades con relevancia penal.

Por ahora, el Excel de pagos en efectivo se ha convertido en uno de los documentos centrales de una investigación que podría tener consecuencias judiciales para la propia estructura del PSOE.