Las autoridades financieras de Venezuela contarían con documentación bancaria que, según fuentes conocedoras de las investigaciones, relacionaría al expresidente del Gobierno español José Luis Rodríguez Zapatero y a sus dos hijas con posibles operaciones de blanqueo de capitales en Caracas, tal y como informa Vozpópuli
La información estaría en poder de la Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario (Sudeban), organismo encargado de supervisar el sistema financiero venezolano. Entre los registros figurarían movimientos realizados a través de cuentas abiertas en dos entidades bancarias del país, cuya titularidad real habría quedado oculta mediante sociedades instrumentales y personas que actuarían como presuntos testaferros.
De acuerdo con las fuentes consultadas, estas estructuras empresariales habrían servido para canalizar pagos procedentes de terceros vinculados al entorno del chavismo, dificultando la identificación de los beneficiarios finales de las operaciones.
La hipótesis que manejan antiguos responsables del organismo supervisor apunta a que parte de los fondos podrían corresponder a supuestas comisiones por labores de intermediación política y empresarial realizadas por el expresidente ante el Gobierno venezolano. La operativa también habría tenido como finalidad ocultar el recorrido del dinero que presuntamente habrían recibido sus hijas mediante intermediarios.
El entramado incluiría sociedades con una actividad económica aparentemente ficticia, utilizadas presuntamente para introducir los fondos en el circuito financiero y dificultar el seguimiento de su procedencia.
Las hijas de Zapatero habrían pasado largas temporadas en Caracas
Según diversas fuentes venezolanas, Laura y Alba Rodríguez habrían permanecido durante largos periodos en Caracas hasta los acontecimientos políticos relacionados con la detención de Nicolás Maduro, el pasado 3 de enero, en una operación ordenada por el presidente estadounidense Donald Trump, según la información publicada en el artículo original.
Las mismas fuentes sitúan la última estancia de ambas en Venezuela unas semanas antes de aquellos acontecimientos. También aseguran que las hijas del expresidente disfrutaban de una amplia libertad de movimientos durante sus visitas al país.
En concreto, sostienen que era habitual que utilizaran helicópteros para desplazarse por Caracas, gracias a las facilidades que supuestamente les proporcionaban las autoridades del Gobierno de Nicolás Maduro.
Personas conocedoras de sus estancias en territorio venezolano consideran llamativo que estos desplazamientos y su relación con el entorno gubernamental no hayan tenido mayor repercusión pública en España.
Naves industriales en Caracas, posibles domicilios de empresas vinculadas a la trama
Uno de los aspectos más relevantes de la información que conservaría la Sudeban sería la presunta utilización de galpones industriales como domicilios fiscales de sociedades relacionadas con el entorno de Zapatero.
Estas instalaciones, que funcionan principalmente como almacenes y también pueden utilizarse como hangares para aeronaves pequeñas, estarían registradas a nombre de ciudadanos venezolanos. Esta fórmula habría permitido, presuntamente, ocultar la identidad de los verdaderos propietarios de las empresas y dificultar la identificación de los destinatarios de los pagos.
Las fuentes consultadas aseguran que el organismo supervisor venezolano dispone de información concreta sobre la ubicación de estas instalaciones y su posible relación con las sociedades investigadas.
Los galpones se encuentran habitualmente en polígonos industriales situados en las zonas periféricas de las principales ciudades del país. En Caracas, áreas como La Yaguara y La Naya concentran una importante actividad de alquiler y compraventa de este tipo de inmuebles.
El arrendamiento de estas naves, muchas de ellas sin actividad industrial aparente, constituye un negocio relevante en determinadas zonas metropolitanas de Venezuela.
La Sudeban tendría documentación financiera todavía bajo control de las autoridades venezolanas
La Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario es el organismo responsable de regular, inspeccionar y supervisar las entidades financieras de Venezuela.
Su adscripción al Ministerio del Poder Popular de Economía, Finanzas y Comercio Exterior la sitúa dentro de la estructura administrativa del Estado venezolano. Sin embargo, su grado de autonomía institucional habría experimentado cambios importantes durante los últimos años.
Durante la etapa de transición encabezada por Delcy Rodríguez, la composición de su cúpula directiva también habría sufrido modificaciones. Anteriormente, el organismo había contado con responsables financieros con perfiles técnicos y sin una vinculación especialmente estrecha con el Gobierno. Entre ellos figuraba Dheliz Adriana Álvarez Márquez, quien presidió la institución desde agosto de 2024 hasta febrero del periodo señalado en la información original.
Este contexto institucional resulta relevante para comprender por qué los registros bancarios que supuestamente conserva la Sudeban podrían tener dificultades para salir del ámbito de control de las autoridades venezolanas.
La investigación de Plus Ultra amplía el foco sobre las actividades internacionales de Zapatero
La posible operativa financiera en Venezuela se suma a las sospechas que rodean la actividad internacional de José Luis Rodríguez Zapatero y su presunta participación en estructuras empresariales utilizadas para canalizar determinados pagos.
El expresidente aparece investigado en la causa relacionada con Plus Ultra por presuntos delitos de organización criminal, tráfico de influencias, falsedad documental, blanqueo de capitales y apropiación indebida, según la información del procedimiento judicial recogida en el artículo original.
Los investigadores examinarían si detrás de determinadas operaciones existía una red de sociedades internacionales, incluidas estructuras offshore, que habría permitido dificultar el seguimiento de los ingresos obtenidos por supuestas labores de intermediación y asesoramiento.
En este contexto, la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) habría identificado al menos un pago concreto procedente de una empresa peruana. Según la información incorporada a la investigación, el dinero estaría relacionado con gestiones para favorecer los intereses de esa compañía en Bolivia durante el mandato del expresidente Luis Arce.
Este episodio forma parte de las diligencias que se siguen en la Audiencia Nacional.
Las joyas del rey Abdalá y las operaciones financieras internacionales
La investigación judicial también incluye una pieza separada relacionada con posibles delitos fiscales y de contrabando. El asunto se centra en el origen de unas joyas que la Policía encontró en el despacho del expresidente y cuya procedencia no habría quedado acreditada documentalmente hasta el momento.
Zapatero habría explicado que las piezas fueron un regalo personal del rey Abdalá de Arabia Saudí durante una visita del monarca a Madrid en 2007.
Sin embargo, el origen y la declaración de estos objetos continúan formando parte de las cuestiones examinadas en el procedimiento judicial.
A estas investigaciones se añade la información sobre la posible vinculación del exdirigente socialista con un consorcio jurídico creado para defender los intereses del Gobierno venezolano ante la Corte Penal Internacional (CPI) y otros organismos judiciales internacionales.
Según las informaciones publicadas, esta estructura habría contado con recursos procedentes de un fondo financiero opaco localizado en Hong Kong.
Hong Kong, otra pieza de la presunta estructura financiera venezolana
El fondo mencionado tendría un supuesto origen venezolano y habría servido para financiar los honorarios de abogados de reconocido prestigio internacional cuyos despachos participaron en procedimientos judiciales relacionados con antiguos responsables del Gobierno de Caracas.
El funcionamiento de esta estructura se apoyaría en una red de sociedades mercantiles establecidas en Hong Kong, que presuntamente permitirían ocultar el origen de determinados activos económicos.
Entre los recursos que podrían encontrarse detrás de estas operaciones figurarían ingresos procedentes de sectores estratégicos de Venezuela, especialmente el oro y el petróleo.
La utilización de sociedades instrumentales y circuitos financieros internacionales habría dificultado, según las fuentes citadas, la identificación del origen de los fondos y de sus beneficiarios efectivos.
De confirmarse estas conexiones, la documentación bancaria que supuestamente conserva la Sudeban podría aportar nuevos elementos sobre las relaciones financieras entre el entorno del expresidente español, determinadas empresas y personas vinculadas al chavismo.
Por ahora, la posible existencia de estos registros y su alcance deberán contrastarse con documentación bancaria y actuaciones oficiales que permitan determinar si las operaciones descritas tuvieron lugar y quiénes fueron sus verdaderos beneficiarios.
