La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha localizado en la contabilidad de una de las empresas de Víctor de Aldama una transferencia de 300.000 euros procedente de Apamate Corporate and Trust, una sociedad vinculada al financiero venezolano Francisco Flores, relacionado con los hermanos Delcy y Jorge Rodríguez. La operación, fechada el 3 de enero de 2020, forma parte de las pesquisas sobre la presunta financiación irregular del PSOE.
Según la información publicada por El Mundo, el ingreso quedó reflejado en las cuentas de Deluxe Fortune, una compañía vinculada a Aldama que recibió el importe a través de una cuenta del Banco de Caminos. El empresario ha declarado ante los investigadores que el dinero procedía de operaciones relacionadas con el petróleo venezolano y que acabó entregándolo en metálico a José Luis Ábalos, entonces ministro de Transportes.
La investigación trata de determinar el recorrido de estos fondos y comprobar si llegaron a las cuentas del Partido Socialista o si se utilizaron en alguna operación relacionada con la financiación de la formación política.
Un contrato de 15 millones de euros bajo investigación
Los investigadores también examinan un contrato firmado el 19 de diciembre de 2019 entre Apamate Corporate and Trust y Deluxe Fortune. El documento contemplaba una supuesta compraventa de varias sociedades vinculadas a Aldama por un importe aproximado de 15 millones de euros, aunque, de acuerdo con la información conocida sobre las pesquisas, la operación no llegó a materializarse.
Los investigadores sospechan que este acuerdo pudo utilizarse para justificar formalmente movimientos de dinero que tendrían otro propósito. Las comunicaciones intercambiadas por WhatsApp entre los implicados también están siendo analizadas para esclarecer cómo se organizaron las transferencias.
Estas actuaciones se enmarcan en la investigación que dirige el Juzgado Central de Instrucción número 2 de la Audiencia Nacional, que permanece bajo secreto de sumario.
Aldama afirma que entregó el dinero a José Luis Ábalos
En sus declaraciones ante la Justicia, Víctor de Aldama ha asegurado que retiró progresivamente el dinero de las cuentas y que entregó la mayor parte en efectivo a José Luis Ábalos en su domicilio del barrio madrileño de El Viso.
Según su versión, las extracciones se realizaron en cantidades inferiores para evitar movimientos bancarios que pudieran llamar la atención. Esta declaración ha llevado a la UCO y a la Fiscalía Anticorrupción a investigar el posible destino final de los fondos y a comprobar si existe una conexión con la financiación del PSOE.
Por el momento, el rastreo de las transferencias y la revisión de la documentación contable constituyen una parte central de las diligencias. El objetivo es contrastar el relato del empresario con los registros bancarios, las operaciones societarias y los movimientos económicos de los posibles destinatarios.
La investigación revisa las donaciones y los gastos del PSOE
Las pesquisas no se limitan a la transferencia de 300.000 euros. Los investigadores también están examinando las donaciones recibidas por el PSOE y los gastos declarados por la organización durante los últimos años.
Una de las hipótesis que se estudian es la posible utilización de un sistema de fraccionamiento de pagos, conocido coloquialmente como pitufeo, para introducir fondos de manera escalonada y dificultar su identificación. Entre las líneas de investigación figura la eventual relación entre esos movimientos y empresas que habrían obtenido contratos públicos del Ministerio de Transportes durante la etapa de Ábalos al frente del departamento.
La documentación aportada por el Tribunal de Cuentas se está contrastando con los archivos y registros del partido. Según la información publicada sobre el caso, los investigadores han detectado diferencias contables, facturas que no aparecen en determinados archivos y justificantes cuyos conceptos no permiten identificar con claridad el gasto al que corresponden.
El análisis de estos documentos deberá determinar si las discrepancias responden a irregularidades relevantes para la investigación o si pueden explicarse por otras circunstancias.
El origen del dinero: una sociedad vinculada a operaciones petroleras venezolanas
La transferencia de 300.000 euros se habría realizado desde Apamate Corporate and Trust a través de dos intermediarios venezolanos, Carlos Alberto Parra y Óscar Cunto Andre, que habrían actuado por cuenta de Francisco Flores. En la operación bancaria figuraba el concepto «Abono Op. Target 2».
De acuerdo con las pesquisas citadas por El Mundo, estos fondos estarían relacionados con una operación de mayor volumen vinculada a Petróleos de Venezuela (PDVSA), la compañía petrolera estatal del país sudamericano.
La información publicada señala que se habría acordado inicialmente una transferencia de cinco millones de dólares a Apamate, cuyo ingreso se habría canalizado a través de Rusia para eludir las sanciones internacionales impuestas al Gobierno de Nicolás Maduro. De esa cantidad procederían los 300.000 euros que posteriormente recibió la empresa de Aldama.
La sociedad Apamate se constituyó el 8 de agosto de 2019 y tenía entre sus actividades declaradas la prestación de servicios de asesoramiento contable, fiscal y jurídico a empresas y particulares.
Los investigadores tratan de reconstruir el itinerario completo del dinero para determinar quién ordenó las operaciones, qué finalidad tenían y quiénes fueron sus beneficiarios finales.
Otro pago de 120.000 euros a una empresa vinculada a Zapatero
La investigación también analiza una transferencia posterior de 120.000 euros realizada por Francisco Flores a Análisis Relevante, una sociedad vinculada al expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero y a su socio Julio Martínez Martínez.
El pago llevaba como concepto la elaboración de un informe mensual sobre la situación política, económica y social internacional. Los investigadores examinan esta operación dentro del conjunto de relaciones económicas y empresariales que aparecen en las diligencias.
Víctor de Aldama ha afirmado que conoció a Flores a través de Zapatero, durante un encuentro en un apartamento de Caracas. El expresidente, por su parte, ha negado esa versión.
Según el relato de Aldama, tras la salida de Ábalos del Ministerio de Transportes en julio de 2021, Zapatero habría adquirido un papel más relevante en determinadas relaciones políticas y negocios relacionados con el petróleo venezolano. Estas afirmaciones forman parte de la declaración del empresario y deben contrastarse con el resto de las pruebas disponibles.
La UCO y Anticorrupción buscan aclarar el destino de los fondos
La transferencia identificada en la contabilidad de Deluxe Fortune constituye una de las operaciones que se están examinando en el marco de la investigación judicial sobre la posible financiación irregular del PSOE.
La labor de la UCO y de la Fiscalía Anticorrupción se centra en comprobar la procedencia del dinero, reconstruir sus movimientos y verificar si existe una relación demostrable entre las operaciones vinculadas al petróleo venezolano y las finanzas del partido.
La documentación bancaria, los contratos entre sociedades, los mensajes intercambiados por los implicados y las declaraciones realizadas ante los investigadores serán elementos relevantes para esclarecer los hechos.
La conclusión judicial dependerá de lo que acrediten las diligencias. La existencia de una transferencia y las declaraciones de los investigados no demuestran por sí solas que el dinero acabara en las cuentas del PSOE ni que se produjera una financiación ilegal de la organización.
